دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
حضت السلطات الأميركية المصارف الخاضعة لأحكامها إلى إبداء مزيد من الحذر حيال حركة الأموال المحولة من سورية وبصورة
عامة من الخارج.
ونشرت هيئة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الاميركية "توصية" تتعلق بالاجراءات الواجب اتخاذها في مواجهة "زيادة محتملة للاصول المرتبطة باعمال العنف الدائرة حاليا في سوريا".
ودعت الهيئة "في هذه الفترة من عدم الاستقرار" المؤسسات المالية إلى "إبداء مزيد من الحذر حيال الحسابات المصرفية الخاصة" العائدة "لشخصيات سياسية أجنبية رفيعة المستوى".
كما حضت الهيئة المصارف على "مراقبة العمليات التي قد تخص الأموال العامة المكتسبة بطريقة غير شرعية أو المهربة والرشاوى والأشكال الاخرى من المدفوعات غير الشرعية فضلا عن الأرباح المتأتية عن فساد عناصر السلطة".
يذكر أن الولايات المتحدة سبق وجمدت منذ أيار الأرصدة المحتمل وجودها في المصارف الأميركية لعدد من المسؤولين والهيئات العسكرية أو السياسية السورية، وهي عقوبات تمنع أيضا الاشخاص المعنويين والحقيقيين الاميركيين من القيام بأي عملية مالية مع الذين تشملهم العقوبات.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة