توصلت التحقيقات الاولية التي أجرتها هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحق الشركة التي تم ضبط
مقرات كبيرة عائدة لها في العاصمة دمشق والممتهنة للصرافة غير المرخصة الى قيام تلك الشركة بعمليات ضخمة بالعملات الأجنبية لصالح عدد كبير من الأفراد والشركات التجارية المعروفة، سواءً بعمليات صرافة أو تحويلات مالية خارجية من وإلى دول مختلفة كأميركا والصين ودول أوروبية وغيرها. كما أظهرت التحقيقات قيام الشركة بتوزيع الحوالات المالية عن طريق أشخاص يقومون بتسليمها في شوارع دمشق، ويقدر مجموع مبالغ هذه العمليات بعشرات ملايين الدولارات خلال فترة زمنية قصيرة، إلى جانب التعامل بعملات أجنبية أخرى كاليورو والدولار الكندي والريال السعودي والدرهم الإماراتي وغيرها من العملات ،وتستمر الهيئة بتحقيقاتها وصولاً لتحديد كافة الجهات المتورطة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها أصولاً.
هذا ما توصلت اليه التحقيقات الاولية بحق الشركة الممتهنة للصرافة غير المرخصة والتي تم ضبط مقرات كبيرة لها بالعاصمة
توصلت التحقيقات الاولية التي أجرتها هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحق الشركة التي تم ضبط
مقرات كبيرة عائدة لها في العاصمة دمشق والممتهنة للصرافة غير المرخصة الى قيام تلك الشركة بعمليات ضخمة بالعملات الأجنبية لصالح عدد كبير من الأفراد والشركات التجارية المعروفة، سواءً بعمليات صرافة أو تحويلات مالية خارجية من وإلى دول مختلفة كأميركا والصين ودول أوروبية وغيرها. كما أظهرت التحقيقات قيام الشركة بتوزيع الحوالات المالية عن طريق أشخاص يقومون بتسليمها في شوارع دمشق، ويقدر مجموع مبالغ هذه العمليات بعشرات ملايين الدولارات خلال فترة زمنية قصيرة، إلى جانب التعامل بعملات أجنبية أخرى كاليورو والدولار الكندي والريال السعودي والدرهم الإماراتي وغيرها من العملات ،وتستمر الهيئة بتحقيقاتها وصولاً لتحديد كافة الجهات المتورطة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها أصولاً.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة