دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء سانا أنه نتيجة عمليات التدقيق التي تقوم بها هيئة مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب على شركة الهرم للحوالات المالية تبين للهيئة نتيجة التدقيق قيام الشركة المذكورة بتنفيذ عمليات تحويل أموال من وإلى محافظة الرقة وذلك يخالف القرارات الصادرة من الجهات المختصة.
وكانت هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب قد قامت بالتعاون مع الجهات المختصة بعمليات تفتيش لمكاتب شركات الهرم و القدموس وبيكو للصرافة.
ويأتي نشاط الهيئة بشكل مكثف خلال اليومين الماضيين حيث قامت الهيئة أيضا بتحريك دعوى الحق العام بحق شركتي السلطان للصرافة والأكسبريس للحوالات الداخلية، لارتكابهما جرائم تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الارهاب.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة