دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
يدعو مجلس إدارة المصرف الدولي للتجارة والتمويل السادة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية , والذي سيعقد
في تمام الساعة العاشـرة من صباح يوم الخميس الواقع في 31 أيار2012 م في " قاعة ليفنت بفندق الفورسيزن بدمشق "، وذلك للنظر في الأمور التالية:
أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية
1. سماع تقرير مجلس الإدارة و خطة العمل للسنة المالية المقبلة .
2. سماع تقرير مفتشي الحسابات عن أحوال الشركة (المصرف) وعن حساب ميزانيتها
وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة.
3. مناقشة تقريري مجلس الإدارة و مفتشي الحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
4. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات , وتعيين تعويضاتهم.
5. تعيين الأرباح التي يجب توزيعها بناءاً على اقتراح مجلس الإدارة.
6. تكوين الاحتياطيات.
7. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
8. تحديد تعويضات وبدلات الحضور ومكافآت رئيس و أعضاء مجلس الإدارة.
9. التصديق على مقررات مجلس الإدارة المتخذة في إجتماعاته المنعقدة بعد تاريخ 4/12/2011 تاريخ إنتهاء مدة ولاية المجلس – بحكم الضرورة و تنفيذ موجبات القانون .
10. ما يستجد من أعمال .
ثانياً: قانونية الاجتماعات
يكون اجتماع الهيئة العامة العادية قانونياً في الجلسة الأولى في حال تحققت نسبة حضور بواقع 51% من أسهم الشركة وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد اجتماع هيئة عامة ثاني في الساعة الحادية عشر من ظهر اليوم ذاته الموافق 31/05/2012 وتعتبر الجلسة قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة . فعلى من يرغب من السادة حملة الأسهم حضور الاجتماع شخصياً أن يقوم بالتسجيل لدى فرع المصرف الرئيسي الكائن في مبنى الإدارة في شارع الباكستان اعتباراً من الساعة التاسعة و النصف من صباح يوم الأحد الموافق 20/05/2012 ولغاية نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 30/05/2012 , وبحيث ينتقل التسجيل إلى " فندق الفورسيزن" ليبقى مستمراً حتى ساعة انعقاد الجلسة هذا ويمكن حضور جلسة الهيئة العامة العادية نيابة عن المساهمين وفق التالي:
1- للمساهم أن ينيب مساهماً آخر عنه بكتاب عادي.
2- للمساهم أن ينيب أي شخص آخر بموجب كتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصادق رئيس الجلسة على الإنابة.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة