رئيس التحرير/ علي مصطفى لطالما غاصت النخب والمفكرون في بحور التحليل والاستقراء للواقع الاقتصادي من باب سعر الصرف والاستيراد والتصدير وغيرها، ونادراً ما وجدتُ بحثاً يتحدث بشكل علمي وممنهج عن قضية غسل الأموال.. إلى أن وقع نظري على دراسة أجراها الأستاذ شادي أحمد عبّاس حول جريمة غسل الأموال في قطاع الأوراق المالية ووسائل مكافحتها..

نشر مصرف سورية المركزي توضيحاً للأخبار المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية، (ووصفها بـالمغرضة)، حول عمل هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووجود إجراءات تعسفية اتخذتها الهيئة بحق بعض رجال الأعمال. وبين المركزي عبر بيانه: “تعمل الهيئة وفق الأطر التشريعية

أكدت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أنها تعمل وفقا للأطر التشريعية والقانونية التي أحدثت بموجبها على حماية الاقتصاد الوطني والمؤسسات المالية من الأموال غير المشروعة وتسعى دوماً إلى تعزيز الشفافية والوضوح في التعاملات المالية ما يحد من المخاطر التي قد تحيط بتلك

أصدرت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعميماً حول المبالغ النقدية سواء بالليرات السورية أو بالقطع الأجنبي المسموح بنقلها...

اتخذت مجموعة العمل المالي الفاتف في اجتماعها الأخير المنعقد في مدينة باريس قرارا برفع اسم سورية من قائمة البيان العام الصادرة عن المجموعة ونقل تصنيفها إلى قائمة “تحسين الامتثال بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. عملية مستمرة...

أكد باسل صالح مدير هيئة مكافحة غسيل الأموال في المصرف المركزي على أهمية مكافحة غسل الأموال من خلال دعم التطوير المهني للأفراد العاملين في الجوانب المتعددة لمكافحة غسيل الأموال...