رئيس التحرير/ علي مصطفى لطالما غاصت النخب والمفكرون في بحور التحليل والاستقراء للواقع الاقتصادي من باب سعر الصرف والاستيراد والتصدير وغيرها، ونادراً ما وجدتُ بحثاً يتحدث بشكل علمي وممنهج عن قضية غسل الأموال.. إلى أن وقع نظري على دراسة أجراها الأستاذ شادي أحمد عبّاس حول جريمة غسل الأموال في قطاع الأوراق المالية ووسائل مكافحتها..

أدانت محكمة دنماركية، يوم الثلاثاء، رجلا سوريا يبلغ من العمر 29 عاما بتهمة غسل أموال، وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات بعد أن قام بتهريب 74 مليون كرونة (حوالي 10 ملايين دولار) إلى السويد المجاورة.

نشر مصرف سورية المركزي توضيحاً للأخبار المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية، (ووصفها بـالمغرضة)، حول عمل هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووجود إجراءات تعسفية اتخذتها الهيئة بحق بعض رجال الأعمال. وبين المركزي عبر بيانه: “تعمل الهيئة وفق الأطر التشريعية

أكدت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أنها تعمل وفقا للأطر التشريعية والقانونية التي أحدثت بموجبها على حماية الاقتصاد الوطني والمؤسسات المالية من الأموال غير المشروعة وتسعى دوماً إلى تعزيز الشفافية والوضوح في التعاملات المالية ما يحد من المخاطر التي قد تحيط بتلك

أكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي أنه سيتم التشدد في مكافحة التهرب الضريبي حيث يسمح القانون لوزير المالية بإحالة مرتكب جريمة التهرب الضريبي ...

أصدرت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعميماً حول المبالغ النقدية سواء بالليرات السورية أو بالقطع الأجنبي المسموح بنقلها...