الماسة السورية

وفي ملخص القضية فإن أبو نحل و خلال الفترة الواقعة ما بين العامين 2005 و2011 قام بارتكاب جرمي التهويل وابتزاز البنك اللبناني الكندي للحصول على امتيازات مالية إضافية من خلال رفع دعوى قضائية أمام محكمة الولايات المتحدة الإقليمية لإقليم نيويورك القضائي الجنوبي.

و نسب من خلال القضية إلى المدعي عدّة جرائم منها تبييض الأموال الناتج عن تهريب المخدّرات، كما أنّها تضمّنت إدلاءات من شأنها التشكيك في المصرف المركزي في لبنان ودوره الرقابي على المصارف حيث نسب إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة علمه بقيام المدعي بتبييض الأموال على الرغم من معرفة المتهم أبو نحل ببراءة المدعي من هذه الأمور.

وفيما يتعلق بالابتزاز بحسب ما ورد في إحدى الشكاوي، فإن "مجموعة ابو النحل كانت ممثلة في مجلس ادارة البنك اللبناني الكندي منذ عام 2006، من خلال ثلاثة أعضاء وخصوصا أن أحد أعضاء المجموعة كان يترأس لجنتي التدقيق والمخاطر التي تشرف مباشرة على دائرة التدقيق الداخلي لدى المصرف، وأن أبو نحل لرفع مسؤوليته عن فترة ادارته للمصرف، حاول توجيه اتهامات باطلة ومختلقة ضد نائب لبناني لتبييض سجله الأسود أمام السلطات الأميركية من أجل الضغط على مكاري وابتزازه من خلال تقديم دعوى تهويلية أمام السلطة الاميركية، علما ان ابو نحل شريك في عدد من الشركات التي كانت وزارة الخارجية الأميركية أدرجتها على لائحة OFAC وان معظم اعضاء مجموعته متهمون بجرائم التزوير واستعمال المزور واختلاق الجرائم، وهم ملاحقون أمام القضاء اللبناني من نيابات عامة الى قضاة تحقيق، ومنهم من هو ملاحق من الانتربول، وقد حاول ابو نحل ورفاقه التهرب من التبليغات الجارية وفق الاصول الامر الذي فرض اللجوء الى التبليغات الاستثنائية من اجل السير بالدعوى".

المطلوب للقضاء غازي كامل عبد الرحمن أبو نحل(والدته مريم، مواليد بربرة في العام 1946) هو أحد كبار المستثمرين الأردنيين في سورية وهو الرئيس التنفيذي لمجموعة الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين في قطر، ومساهم أساسي في مصرف ترست الجزائر، وترست للتأمين – لبنان، وترست للتأمين – قبرص، وترست للتأمين وإعادة التأمين – البحرين، وترست كومباس للتأمين.

فريق ماسة
2018-08-04
12987
من الأرشيف

توارى عن الأنظار مع فريق عمله الملاحق... كبير المستثمرين الأردنيين في سورية ملاحق قضائياً بتهمة تبييض الأموال واختلاق الجرائم وابتزاز البنوك والتشكيك بمصرف مركزي

أصدر القضاء اللبناني مذكّرة توقيف غيابية بحقّ رجل الأعمال الأردني غازي أبو نحل بجرائم تبييض الأموال والنيل من مكانة الدولة المالية والافتراء والقدح والذم والتهديد والتشهير، كما أصدر النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود قراراً بوجوب تعميم بلاغ بحث دولي بحقّ أبو نحل على جميع دوائر الانتربول من أجل توقيفه في أيّ مكان تجده فيه، علماً أنّ هناك معلومات مؤكّدة تتحدّث عن وجوده مع عدد من فريق عمله الملاحقين جزائياً أيضاً، في جزيرة قبرص. وفي ملخص القضية فإن أبو نحل و خلال الفترة الواقعة ما بين العامين 2005 و2011 قام بارتكاب جرمي التهويل وابتزاز البنك اللبناني الكندي للحصول على امتيازات مالية إضافية من خلال رفع دعوى قضائية أمام محكمة الولايات المتحدة الإقليمية لإقليم نيويورك القضائي الجنوبي. و نسب من خلال القضية إلى المدعي عدّة جرائم منها تبييض الأموال الناتج عن تهريب المخدّرات، كما أنّها تضمّنت إدلاءات من شأنها التشكيك في المصرف المركزي في لبنان ودوره الرقابي على المصارف حيث نسب إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة علمه بقيام المدعي بتبييض الأموال على الرغم من معرفة المتهم أبو نحل ببراءة المدعي من هذه الأمور. وفيما يتعلق بالابتزاز بحسب ما ورد في إحدى الشكاوي، فإن "مجموعة ابو النحل كانت ممثلة في مجلس ادارة البنك اللبناني الكندي منذ عام 2006، من خلال ثلاثة أعضاء وخصوصا أن أحد أعضاء المجموعة كان يترأس لجنتي التدقيق والمخاطر التي تشرف مباشرة على دائرة التدقيق الداخلي لدى المصرف، وأن أبو نحل لرفع مسؤوليته عن فترة ادارته للمصرف، حاول توجيه اتهامات باطلة ومختلقة ضد نائب لبناني لتبييض سجله الأسود أمام السلطات الأميركية من أجل الضغط على مكاري وابتزازه من خلال تقديم دعوى تهويلية أمام السلطة الاميركية، علما ان ابو نحل شريك في عدد من الشركات التي كانت وزارة الخارجية الأميركية أدرجتها على لائحة OFAC وان معظم اعضاء مجموعته متهمون بجرائم التزوير واستعمال المزور واختلاق الجرائم، وهم ملاحقون أمام القضاء اللبناني من نيابات عامة الى قضاة تحقيق، ومنهم من هو ملاحق من الانتربول، وقد حاول ابو نحل ورفاقه التهرب من التبليغات الجارية وفق الاصول الامر الذي فرض اللجوء الى التبليغات الاستثنائية من اجل السير بالدعوى". المطلوب للقضاء غازي كامل عبد الرحمن أبو نحل(والدته مريم، مواليد بربرة في العام 1946) هو أحد كبار المستثمرين الأردنيين في سورية وهو الرئيس التنفيذي لمجموعة الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين في قطر، ومساهم أساسي في مصرف ترست الجزائر، وترست للتأمين – لبنان، وترست للتأمين – قبرص، وترست للتأمين وإعادة التأمين – البحرين، وترست كومباس للتأمين.

المصدر : الماسة السورية