دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
ضبطت الجهات المختصة شركة شحن في منطقة الحريقة بدمشق تعمل في عمليات تحويل الأموال دون أن يكون لديها
الترخيص اللازم لذلك.
وأقر محمود عبدالإله الدج مدير شركة الطير بأن الشركة تقوم بعمليات تحويل الأموال من عدة دول في الخارج بشكل غير قانوني من جهات تمول الإرهابيين في سورية وتتلاعب بالعملة الأجنبية من خلال إبقائها في الخارج وصرف قيمتها في الداخل.
وأوضح الدج أنه على الرغم من أن الشركة التي تمتلك رخصة شحن فقط ولا تمتلك رخصة حوالات تقوم بتصدير الملابس إلى عدد من الدول العربية وتعمل في الحوالات المالية التي يكون بعضها قيمة لبضاعة مصدرة وبعضها الآخر حوالات تأتي من أشخاص في الخارج.
وأشار الدج إلى أن الأشخاص الذين يريدون تحويل الأموال يذهبون إلى أحد فروع الشركة سواء في ليبيا أو مصر ويسلمون الأموال هناك بالعملة الأجنبية سواء بالدولار أو الدينار وغيرهما ثم تقوم الشركة بصرفها في سورية بالليرة السورية ويعطى الشخص المستلم وصلا بالمبلغ الذي استلمه وهو قيمة بضاعة.
وقال الدج ولكوننا شركة غير مرخصة فنحن لا نزود الجهات المختصة بأسماء العملاء الذين نتعامل معهم وبالتالي سنتحمل المسؤولية كاملة بعد أن تبين بأن بعض عملائنا هم من المطلوبين للعدالة.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة