دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
مصرف سورية المركزي يوضح حقيقة ما فعلته هيئة مكافحة غسل الأموال
نشر مصرف سورية المركزي توضيحاً للأخبار المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية، (ووصفها بـالمغرضة)، حول عمل هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووجود إجراءات تعسفية اتخذتها الهيئة بحق بعض رجال الأعمال. وبين المركزي عبر بيانه: “تعمل الهيئة وفق الأطر التشريعية
هيئة مكافحة غسل الأموال: التدقيق في وثائق متعلقة بعمليات تمويل المستوردات بموضوعية وشفافية
أكدت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أنها تعمل وفقا للأطر التشريعية والقانونية التي أحدثت بموجبها على حماية الاقتصاد الوطني والمؤسسات المالية من الأموال غير المشروعة وتسعى دوماً إلى تعزيز الشفافية والوضوح في التعاملات المالية ما يحد من المخاطر التي قد تحيط بتلك
هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: السماح للقادمين إلى سورية بإدخال حتى 100 ألف دولار
أصدرت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعميماً حول المبالغ النقدية سواء بالليرات السورية أو بالقطع الأجنبي المسموح بنقلها...
